Pengusaha asal Cina ditangkap karena terlibat dalam konspirasi penipuan senilai $1 miliar. Modus operandi yang dilakukan oleh kelompok penipu tersebut adalah dengan menggunakan nama-nama perusahaan palsu untuk melakukan investasi dan mengumpulkan uang dari banyak klien. Ini menjadi masalah besar bagi pihak berwenang dalam menangani praktik penipuan semacam ini.
NEW YORK (AP) – Seorang taipan bisnis yang telah lama dicari oleh pemerintah China dan dikenal karena membina hubungan dengan tokoh-tokoh pemerintahan Trump termasuk Steve Bannon ditangkap Rabu di New York dengan tuduhan bahwa ia mengawasi konspirasi penipuan senilai $1 miliar.
Guo Wengui, 54, dan pemodalnya, Kin Ming Je, menghadapi dakwaan di pengadilan federal di Manhattan menuntut mereka dengan berbagai kejahatan, termasuk kawat, sekuritas dan penipuan bank. Guo didakwa dalam surat-surat pengadilan atas nama Ho Wan Kwok.
Jaksa AS mengatakan dakwaan itu berasal dari skema rumit di mana Guo berbohong kepada ratusan ribu pengikut online di Amerika Serikat dan di seluruh dunia sebelum menyalahgunakan ratusan juta dolar.
Kin Ming Je, 55, belum ditangkap. Guo diharapkan muncul di pengadilan Rabu. Pengacaranya tidak segera berkomentar.
Penuntut tinggi federal di Manhattan, Pengacara AS Damian Williams, mengatakan dalam sebuah rilis bahwa Guo didakwa dengan “melapisi sakunya dengan uang yang dia curi, termasuk membeli dirinya sendiri, dan kerabat dekatnya, sebuah rumah besar seluas 50.000 kaki persegi, sebuah Ferrari senilai $3,5 juta. , dan bahkan dua kasur seharga $36.000, dan membiayai kapal pesiar mewah senilai $37 juta.”
Guo pernah diyakini sebagai salah satu orang terkaya di Tiongkok. Dia pergi pada tahun 2014 selama penumpasan anti-korupsi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping yang menjerat orang-orang yang dekat dengan Guo, termasuk seorang pejabat tinggi intelijen. Otoritas China menuduh Guo melakukan pemerkosaan, penculikan, penyuapan, dan pelanggaran lainnya.
Sejak itu, telah sangat dicari oleh pemerintah negara itu, mengandalkan perlindungan AS.
Saat dia tinggal di New York sebagai buronan, dia menjadi pengkritik yang blak-blakan terhadap Partai Komunis yang berkuasa dan mengembangkan hubungan dekat dengan Bannon, mantan ahli strategi politik Presiden Donald Trump. Guo dan Bannon pada tahun 2023 mengumumkan pendirian inisiatif bersama yang menurut mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintah China.
Guo telah lama berargumen bahwa tuduhan terhadapnya di China adalah salah, dengan mengatakan tuduhan itu dimaksudkan untuk menghukumnya karena secara terbuka melakukan korupsi di sana dan mengkritik tokoh-tokoh terkemuka di Partai Komunis.
Cerita berlanjut
Selama bertahun-tahun, kasusnya menjadi bahan perdebatan tentang apakah China menyalahgunakan upaya kerja sama penegakan hukum internasional, termasuk Interpol, dalam mengupayakan penangkapannya. Dia mencari suaka politik di AS, mengatakan dia takut jika dia dipaksa meninggalkan negara itu, itu mungkin menyebabkan penangkapannya di negara dengan kekuatan yang lebih kecil untuk menolak tuntutan China.
Di kapal pesiar Guo sepanjang 150 kaki (45 meter) Bannon pernah ditangkap atas tuduhan federal. Tepat sebelum dia meninggalkan jabatannya, Trump membuat kasus terhadap Bannon dibubarkan dengan pengampunan.
Jaksa penuntut AS menuduh Guo berbohong kepada para korbannya, menjanjikan mereka pengembalian yang sangat besar jika mereka menginvestasikan atau memberi uang kepada perusahaan medianya, GTV Media Group Inc., yang disebut Himalaya Farm Alliance, G’CLUBS, dan Himalaya Exchange.
Williams mengatakan, antara September 2022 dan bulan ini, pemerintah AS telah menyita sekitar $634 juta dari 21 rekening bank, mewakili sebagian besar hasil dugaan penipuan Guo.
Dia mengatakan penegak hukum pada hari Rabu juga menyita aset yang dibeli dengan hasil dugaan penipuan, termasuk Roadster Lamborghini Aventador SVJ.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran juga mengajukan tuntutan perdata terhadap Guo pada hari Rabu, mengatakan dalam pengajuan pengadilan federal Manhattan bahwa Guo memimpin orang lain dalam melakukan banyak penipuan sejak April 2023.
SEC mengatakan Guo menargetkan investor ritel melalui pos dan video online dan media sosial, menipu mereka dengan kebohongan seperti klaim bahwa keamanan aset kripto yang disebut “H-Coin” didukung oleh cadangan emas.
SEC mengatakan Guo dan Je mengumpulkan sekitar $452 juta melalui penawaran saham biasa GTV yang tidak terdaftar dari April 2023 hingga Juni 2023, mengklaim bahwa mereka akan “membangun platform media sosial dan transaksi paling populer dan teraman yang terlepas dari sensor dan pemantauan pemerintah China, memungkinkan rakyat Tiongkok dan dunia untuk mewujudkan kebebasan berbicara dan berdagang.”
Temukan artikel menarik lainnya di Google News
#Pengusaha #Cina #ditangkap #dalam #konspirasi #penipuan #miliar majikan pulsa Pengusaha Cina ditangkap dalam konspirasi penipuan $ 1 miliar
Pengusaha Cina ditangkap karena konspirasi penipuan senilai $1 miliar. Penangkapan ini menunjukkan betapa seringnya skema penipuan seperti ini terjadi. Dalam bisnis, risiko selalu ada, tetapi hal ini jangan sampai menghentikan semangat kita untuk berinovasi dan berusaha. Bagi pengusaha yang membutuhkan dukungan dalam mengembangkan usahanya, kini ada Majikan Pulsa, platform layanan ritel yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis.
sumber: news.yahoo.com